Deberán informar sobre Vicentin y sus vínculos con Paraguay

Para inicios de agosto se esperan las respuestas del Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero y la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre la existencia o no de reportes de operaciones sospechosas por parte de la exportadora de cereales Vicentin Paraguay. Según datos que maneja Mariano Moyano, representante legal de los acreedores, Vicentin Paraguay transfirió parte de los recursos que tuvo por la venta de Renova a una empresa offshore ubicada en Panamá denominada “Nacadie Overseas Incorporated”, aunque debido a las complicaciones y dificultades que se tienen al momento de investigar a estas empresas en paraísos fiscales, aún no se tienen más datos de la firma informa el medio digital uruguayo “Caras y Caretas” en una publicación realizada el fin de semana último. ...[Leer más]