La Nación / Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol

El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Leoz utilizó al banco Atlas para realizar dos contratos de fideicomisos por valor de US$ 6 millones, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. La Conmebol señala en su denuncia que no existen registros de que el banco haya realizado la debida diligencia ampliada en el momento de la operación, considerando que Leozera un “cliente de alto riesgo”. El Grupo Zuccolillo, lejos de aclarar este punto, intenta justificarse mencionando una auditoría primera de Conmebol que también derivó en una denuncia penal, pero cuya causa ya fue desestimada y evita responder la cuestión puntual y mucho menos exhibe la documentación reclamada. ...[Leer más]